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深陷“刷流水”騙局,男子被騙走130多萬元

mz168 2020-5-17 22:01:48      0 1584
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高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼,是政府鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新、技術(shù)革新的利好扶持政策。但是,僅憑給企業(yè)刷銀行賬戶流水,就能輕松獲得政府的補(bǔ)貼嗎?近日,一位居住在梅江區(qū)的市民深陷“刷流水”投資,被騙高達(dá)130多萬元。


今年4月9日,家住梅江區(qū)的市民葉先生來到梅江公安分局東山派出所報(bào)案,稱其被人詐騙了。接報(bào)后,民警立即詳細(xì)詢問了葉先生事情的原由。經(jīng)了解,今年1月,多年未曾聯(lián)系的甄某突然聯(lián)系上葉先生,稱其新開了一間做高新企業(yè)補(bǔ)貼的公司,經(jīng)營前景十分可觀。于是甄某勸說葉先生出資8萬元入股,就可獲得15%的占股比例,之后甄某負(fù)責(zé)準(zhǔn)備政府審批需要的相關(guān)文件,而葉先生只需負(fù)責(zé)給多個(gè)公司的銀行賬戶刷流水即可。經(jīng)過一番思索后,葉先生決定入股。

(葉先生向甄某指定的公司銀行賬號轉(zhuǎn)賬記錄)

葉先生入股該公司后,甄某便使用多個(gè)銀行賬戶給葉先生轉(zhuǎn)賬,再由葉先生將錢轉(zhuǎn)至甄某指定的其他公司銀行賬戶。通過這種刷流水的方式,葉先生每天收到了6000至8000元人民幣不等的報(bào)酬。直至有一天,甄某告訴葉先生,其在一次刷流水的過程中操作錯(cuò)誤,導(dǎo)致公司每月的流水需同比增長20%,于是要求葉先生投入資金提高流水額度,此時(shí),葉先生已把甄某當(dāng)成可以信賴的搭檔,于是馬上貸款籌錢繼續(xù)完成刷流水的業(yè)務(wù)。

(葉先生向親友籌款)

久而久之,葉先生感覺資金周轉(zhuǎn)壓力大,便向甄某提出了退股的想法,甄某口頭答應(yīng)了其請求,但一直未退還本金。直至4月份,甄某不再回復(fù)其微信,答應(yīng)返還給其的本金也遲遲未到帳,葉先生這才意識到自己被騙了,于是匆匆來到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。截至葉先生報(bào)案,扣除掉甄某返還的刷流水報(bào)酬20多萬元,葉先生累計(jì)被詐騙的金額已經(jīng)高達(dá)一百三十多萬。


目前,案件仍在進(jìn)一步偵查中。警方提醒:刷水流、刷單返還傭金(報(bào)酬)的詐騙,是目前較為多發(fā)的詐騙案件類型。實(shí)施詐騙手段前期,對方會(huì)返還受害人全部本金,并給予受害人一定傭金(報(bào)酬),從而獲取受害人的信任,當(dāng)受害人逐漸卸下防備之心時(shí),對方就會(huì)以操作失誤、轉(zhuǎn)賬賬戶錯(cuò)誤等多種理由,要求受害人投資更多資金以提高流水額度,此時(shí),受害人一旦投入大筆資金,犯罪嫌疑人就會(huì)立即卷款跑路。因此,廣大市民應(yīng)充分提高警惕,切勿因貪小便宜而吃大虧。(梅江公安)


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