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梅江警方破獲1宗虛開發(fā)票案!9人被抓!涉案金額達(dá)3000多萬

mz168 2019-11-20 19:19:16      0 6211
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近日,梅江警方經(jīng)過縝密偵查,成功破獲5宗虛開發(fā)票案件,抓獲犯罪嫌疑人9名,涉案發(fā)票總額3000多萬元,涉稅額200多萬元。


今年8月21日,梅江警方接到國家稅務(wù)總局梅州市稅務(wù)局稽查局移交的案件線索稱:有不法分子涉嫌進(jìn)行虛開發(fā)票的違法犯罪活動,虛假申報逃避繳納稅款,嚴(yán)重危害稅收秩序。


接到線索后,梅江警方高度重視,于8月23日進(jìn)行立案偵查,聯(lián)合分局各部門與稅務(wù)部門聯(lián)合成立專案組對該案進(jìn)行分析研判。經(jīng)過一段時間的摸查,辦案民警查清了案件基本事實。辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn):梅州城區(qū)有20家公司有虛開增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的嫌疑。


根據(jù)智慧新偵查,民警先后輾轉(zhuǎn)梅州市梅江區(qū)、梅縣區(qū)、揭陽市、江蘇省等地進(jìn)行落地偵查,后鎖定主要涉案犯罪嫌疑人。

印章


賬本

在獲取充分的證據(jù)后,9月9日,專案組展開收網(wǎng)行動,會同稅務(wù)部門兵分多路,分別在梅江區(qū)西郊沙子墩、江邊路抓獲涉嫌虛開發(fā)票犯罪嫌疑人李某立(男,32歲,梅江區(qū)人)、鐘某娟(女,26歲,蕉嶺人,梅州市某廣告?zhèn)髅接邢薰痉ㄈ耍⒗钅常校?0歲,高州人,梅州市某科技有限公司法人),經(jīng)深挖擴(kuò)線,于9月25日在梅縣區(qū)新縣城抓獲犯罪嫌疑人汪某?。?,46歲,重慶人,梅州市某建筑有限公司法人)、梁某平(女,27歲,梅江區(qū)人,梅州市某建筑有限公司工作人員),共查獲空白發(fā)票100多張、公章100個、賬本10箱以及報稅盤、U盾一批。


后經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,專案組敦促黃某有(男,54歲,揭陽普寧人)等4名接受虛開發(fā)票的犯罪嫌疑人到公安機(jī)關(guān)投案自首。

經(jīng)審訊,鐘某娟等4名犯罪嫌疑人如實供述了于2018年10月至2019年4月期間,多次在沒有發(fā)生實際業(yè)務(wù)的情況下,虛開給梅州市、江蘇省等地的企業(yè)和個人發(fā)票總額3000多萬元的犯罪事實,犯罪嫌疑人李某立如實供述了介紹他人向鐘某娟等4人購買發(fā)票的犯罪事實,犯罪嫌疑人黃某有等4名犯罪嫌疑人如實供述了經(jīng)李某立介紹,向鐘某娟等人購買發(fā)票的犯罪事實。


據(jù)了解,從2018年7月至2019年4月,犯罪嫌疑人黃某有等人經(jīng)犯罪嫌疑人李某立介紹,多次在沒有實際業(yè)務(wù)往來的情況下,向犯罪嫌疑人鐘某娟、李某、汪某俊、梁某平等人所在的多家公司購買了價稅總額達(dá)2500多萬人民幣的增值稅普通發(fā)票,價稅總額的6-7%作為購買發(fā)票的費用轉(zhuǎn)入李某立指定的私人賬戶中;


犯罪嫌疑人李某立在沒有實際業(yè)務(wù)往來的情況下,使用其家人、朋友的身份證代開了38張價稅總額達(dá)500多萬元人民幣的增值稅普通發(fā)票,轉(zhuǎn)賣給涉案公司,并非法收取價稅總額的6-7%作為購買發(fā)票的費用。


目前,李某立等5名涉嫌虛開發(fā)票的犯罪嫌疑人已被梅江分局依法執(zhí)行逮捕,黃某有等4名接受他人虛開發(fā)票的犯罪嫌疑人已被取保候?qū)?,案件仍在進(jìn)一步審理中。(梅江公安)


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